САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ ШТРАФУВАТИМУТЬ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ФІНМОНІТОРИНГУ

Самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (зокрема, адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих), штрафуватимуть за невиконання законних вимог посадових осіб суб’єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків.

Посадові особи суб’єктів первинного фінансового моніторингу, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, самозайняті особи, ліквідатори або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів сплатять штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн).

Відповідні зміни до статті 188-34 КпАП внесені новим Законом № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набуде чинності 28 квітня 2020 року.

Просмотров: 30

Добавил: Юрист SABICOM

Дата добавления: 25.01.2020