Затверджено Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Національний банк постановою від 15.08.2016 року №369 затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.
Положення розроблене відповідно з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та підвищення ефективності управління ризиками.
Згідно Положення банк зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (які здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, які є підставою для:
— купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
— перерахування іноземної валюти за межі України;
— перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
— перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
— надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;
— зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.
Постанова набирає чинності з 01.09.2016 року.